A nemzetközi bűnszervezet 1,5 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést, derítette ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nemzetközi akcióban, az Európai Ügyészség 14 tagállamot érintő nyomozásakor derült ki, hogy a bűnszervezet hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan Kínából, összesen körülbelül 700 millió euró kárt okozva.
A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói csatlakoztak a nemzetközi akcióhoz és 41 magyarországi helyszínen csaptak le egyidejűleg a csoport tagjaira.
A vizsgálat szerint az elkövetők 2023-tól kifinomultabb módszerekkel dolgoztak. Kezdetben a Kínából származó árut Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket más uniós tagországokban értékesítik. A szállítmányok azonban csak papíron utaztak, valójában soha nem hagyták el az országot.
Amikor a magyar vámhatósági ellenőrzések szigorodtak, és egyre gyakoribbá váltak a tételes áruvizsgálatok, az elkövetők váltottak. Az árut már nem magyar társaságok nevére érkeztették, hanem Görögországban vámkezeltették.
A vámkezelés után a szállítmányokat egy szlovákiai telephelyre szállították, ahol az árut kisteherautókra rakodták át. Hamis fuvarokmányokkal vagy okmányok nélkül juttatták vissza Magyarországra a termékeket, amelyeket végül a Kőbányai úti Ganz-piac üzleteiben értékesítettek számla kiállítása nélkül.
Ez magyarázza, miért voltak olyan alacsonyak az árak ezekben az üzletekben.
A szervezet hierarchikusan épült fel és évekig konspiráltan működött. A legfelső vezetője egy kínai állampolgár volt, aki összefogta a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai beszállítókkal és felügyelte az árumozgásokat. A kínai, mongol és magyar állampolgárságú irányítók egymás között osztották meg a feladatokat.
A jogellenes tevékenységhez speditőröket, vámügyintéző társaságokat, stróman ügyvezetőket és sofőröket is igénybe vettek.
A NAV nyomozói a MERKUR bevetési egység, informatikus szakemberek, revizorok, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyák segítségével hajtották végre az akciót. Összesen 178 pénzügyőr vett részt az egyidejű razziákban.
A csoport vezetőinek elfogása után 9 ingatlant vettek zár alá, összesen 901 millió forint értékben. Emellett 26 millió forint értékben járműveket, valamint 130 millió forint készpénzt foglaltak le, amelyet nagyrészt külföldi valutában tartottak. Így több mint 1 milliárd forintnyi kár térült meg a központi költségvetés számára.
A nyomozás során 12 gyanúsítottat hallgattak ki a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt. A hatóságok a csoport 6 tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Nyitókép: Karancsi-Albert Rudolf
